Procese MJ Capital Funding Investor Processes - Compensation & Help

Finanțarea MJ Capital este acuzată de schema Ponzi - Investitorii ar putea avea dreptul să recupereze pierderile

Securities and Exchange Commission a depus o plângere împotriva MJ Capital Funding, LLC, MJ Taxes and More Inc. și Johanna M. Garcia, proprietarul MJ Capital Funding și MJ Taxes, pentru presupusa desfășurare a unui sistem Ponzi. La 13 august 2021, SEC a anunțat că a inițiat o acțiune de urgență și a obținut un ordin de restricționare temporară, o înghețare a activelor și numirea unui destinatar pentru a opri deturnarea fondurilor presupuse efectuate de Garcia și de entitățile pe care le controlează.

Potrivit plângerii SEC, care a fost depusă la o instanță federală din districtul sudic al Floridei, Garcia și companiile sale au strâns cel puțin 70 de milioane de dolari de la mai mult de 2,000 de investitori într-un sistem presupus fraudulos de Ponzi. Plângerea susține că Garcia și companiile ei MJ Capital Funding, LLC și MJ Taxes and More, Inc. au spus investitorilor că încasările oferite vor fi utilizate pentru a finanța împrumuturi pentru întreprinderi mici numite „avansuri de numerar comerciant” și le-au promis investitorilor rentabilități anuale de 120% către 180%.

Plângerea susținea, de asemenea, că inculpații au obținut cel mult 2.9 milioane de dolari în împrumuturi comerciale în avans și au câștigat puține venituri.

În schimb, inculpații au folosit cel puțin 20 de milioane de dolari de la noi investitori pentru a plăti profituri investitorilor existenți într-o structură clasică a schemei Ponzi. În plus, plângerea susține că Garcia și întreprinderile ei au utilizat în mod abuziv încă 27.4 milioane de dolari din banii investitorilor făcând plăți către diferite entități, o mare parte din acestea reprezentând plăți către agenții de vânzări pentru promovarea acestor investiții.